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远离毒品及涉毒洗钱陷阱,共创无“毒”社会

2021-06-17 16:35:28 来源:钥城网
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关于毒品的种种危害,你了解吗?

毒品是人类社会的公害,更是犯罪的祸根。自20世纪80年代以来,毒品便在全世界泛滥,给国家、社会和人民群众的安全都带来了巨大威胁。除此之外,毒品更会让涉毒者陷入洗钱的无底洞。为了保护公民身心健康,维护社会稳定,预防和惩治毒品违法犯罪行为,我国于2008年便实施了《中华人民共和国禁毒法》,在禁毒工作方针、禁毒宣传教育、毒品管制、戒毒措施、国际合作、法律责任等方面进行了具体、详细规范。

捷信消费金融有限公司(以下简称“捷信“)带你一起了解毒品的危害,看清常见涉毒洗钱陷阱,保护自己与家人的生命财产安全。

了解毒品危害,远离毒 品侵蚀

毒品危害有哪些?

在生活中,受毒品危害的例子屡见不鲜,或是侵蚀身心、或是危害社会安全。那么毒品具体有哪些危害?

(1)危害家庭:毒品除了侵蚀吸毒者的身心,更会破坏他们的家庭,使整个家庭陷入经济破产、亲属离散,甚至家破人亡的困难境地。

(2)严重破坏社会生产力:吸毒不仅会引发吸毒者的身体疾病,更会进一步影响生产,为社会财富带来巨大的损失和浪费。同时,毒 品制作及相关涉毒活动也造成极大造成环境的恶化,大大缩小了人类的生存空间。

(3)扰乱社会治安:毒 品制作及买卖等活动会加剧诱发各种违法犯罪活动的产生,给社会安定带来巨大威胁。

了解涉毒洗钱手法,与犯罪行为说再见

常见涉毒洗钱犯罪手法

毒 品交易中的巨大金钱利益是促使毒 品泛滥的主要原因,而涉毒洗钱更是毒 品交易中的重要一环。涉毒洗钱犯罪,是指明知是毒 品犯罪的违法所得及其产生的效益,仍以各种方法掩饰、隐瞒其来源和性质的行为。涉毒洗钱的事件常常就隐藏在我们身边,只有清楚了解有关作案手法及陷阱,大家才能有效保护自己,远离涉毒危机。

涉毒洗钱犯罪手法1:借助他人银行账户,办理定期存款

毒 品犯罪嫌疑人经常会利用他人的个人社保卡交易毒资,并为其办理定期存款,从而成功利用他人的银行账户保管涉毒非法资金,帮助毒 品犯罪嫌疑人掩饰资金真实来源。

捷信提示:有些毒 品犯罪分子会利用亲人朋友的合法身份信息为涉毒资金洗白,在他们并不知道帮助洗钱的严重性时利用人情诱骗他们帮忙。因此,消费者要格外注意保护个人信息安全,不能随意透露自己的账户信息。

涉毒洗钱手法2:现金由第三方携带出境

在不法分子接到贩毒人的通知后,将用于毒品交易的款项转到第三方银行账户,再由其他人到ATM机上领取现金并携带出境,出境后交给境外交易人,以此达到转移毒资的洗钱目的。

捷信提示:提取现金,并将毒 品交易资金携带出境,再通过海外账户等办法利用法律漏洞将资金合理化是最 常见的洗钱方式之一。当消费者遇到有人寻求帮助将物品携带至境外时要格外小心,不加以分辨的热心帮忙可能会被卷入“大麻烦”。

涉毒洗钱手法3:利用毒资置办固定资产

不法分子用自己的身份信息为贩毒者购买店铺、住宅及车辆等固定资产,从而将毒 品交易所得转换成正常的交易流通资金,将非法所得合法化。

捷信提示:由于房子、车子等固定资产可以有效保值,并且在买卖二手房等行业政策存在较多灰色地带,可以避开核实身份信息进行交易,因此被很多毒品犯罪分子利用,这也成为了常见的涉毒洗钱方式之一。

如何远离身边涉毒洗钱陷阱?

(1)小到借钱存钱,大到房贷车贷,都要选择可靠合规的金融机构;

(2)保护好个人信息,不轻易向他人出借身份证、银行卡等敏感材料;

(3)无论关系有多亲,都不要使用自己的账户“帮忙提现”;

(4)买卖房、车等固定资产时一定要走正规渠道,核实对方身份信息;

(5)切勿为陌生人提取银行现金,或者携带转移现金;

(6)对网络信息时刻保持警惕,不要轻易通过网银、电话等方式向陌生人账户汇款或转账。

涉毒洗钱行为不仅会扰乱正常社会经济秩序,还会助长毒品犯罪、黑社会性质组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪等多种严重的上游犯罪,影响社会稳定。因此,了解涉毒洗钱相关知识,积极推进反洗钱工作是每一位公民的责任。

“毒品”与“涉毒洗钱”严重影响着社会的稳定与和谐,

作为消费者,

要在日常生活中提高禁毒和反洗钱意识,

只有全面了解毒品的严重危害、自觉抵制毒品诱惑,大家才能保护好个人与家庭的生命健康与财产安全,享受幸福、快乐生活。

免责声明:市场有风险,选择需谨慎!此文仅供参考,不作买卖依据。

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